Starting from $0
اشترِ الآن
اعرف المزيد
به خصم
❌
صنع في

Arbic
آخر تحديث في

Sun, 26-Feb-2023
المستوى
إجمالي الدروس

5
المدة الإجمالية

00:00:00 الساعات
عدد المراجعات

0
إجمالي التسجيل

0
متوسط التقييم
وصف قصير
تقدم هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسيل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه، حيث سيتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم، كما تغطي هذه الدورة أنواع مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لإثبات الدخل والسجلات المطلوبة وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتملة، ونظراً لأن معظم حالات مخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال والتكاليف المرتبطة به، ليست فقط في المال بل في السمعة أيضا، فإن هذه الدورة تعطي المشاركين التوجيه والفهم للوائح المعمول بها دوليا وفي منطقة الخليج لضمان مضي المؤسسات قدما في حماية أصولها.
-
-
المتطلبات
النتائج